Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевническая улица, д.14.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739586291
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7744000126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03354-B
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rencredit.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9068
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение «01» марта 2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид: о проведении заседания Совета директоров КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и его повестке дня, а также об отдельных принятых решениях.
2.2. Повестка дня:
1. О ежегодном утверждении размера фонда оплаты труда.
2. Об утверждении размера стимулирующих выплат по итогам работы за 2023 год.
3. О рассмотрении результатов Оценки системы оплаты труда КБ «Ренессанс Кредит (ООО) за 2023 год.
4. О классификационной группе КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по состоянию на 01.01.2024г.
5. О рассмотрении Информации об исполнении Стратегии КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) за 2023 год.
6. Об утверждении плановых (целевых) уровней риска, целевой структуры рисков и планового (целевого) уровня капитала на 2024 год.
7. О рассмотрении Отчета по управлению операционным риском КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) за 2023 год.
8. О рассмотрении Отчета о результатах мониторинга операционного риска (ключевых индикаторов риска) КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) за 2023г.
2.3. Кворум заседания Совета директоров Банка и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания имеется. Решения приняты единогласно.
2.4. Решения, принятые Советом директоров:
1. Утвердить размер фонда оплаты труда на 2024 год в соответствии с Приложением № 1 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
2. На основании результатов оценки достаточности капитала КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) утвердить: общий размер фонда для выплаты премии по итогам работы за 2023 год; индивидуальные размеры премии для членов Правления Банка, членов управленческой команды Банка, группы работников, принимающий риски, управляющих рисками, осуществляющих внутренний контроль; индивидуальные размеры премий, относимых к категории крупных вознаграждений, в соответствии с Приложением № 2 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
3. Принять к сведению результаты Оценки системы оплаты труда КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) за 2023 год в соответствии с Приложением № 3 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
4. Принять к сведению Письмо Службы текущего банковского надзора Центрального банка Российской Федерации от 15.02.2024г. № 36-6-4-1/1277 «О классификационной группе КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)» в соответствии с Приложением № 4 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
5. Принять к сведению Информацию об исполнении Стратегии КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) за 2023 год в соответствии с Приложением № 5 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
6. Утвердить плановые (целевые) уровни риска, целевую структуру рисков и плановый (целевой) уровень капитала на 2024 год в соответствии с Приложением № 6 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
7. Принять к сведению Отчет по управлению операционным риском КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) за 2023 год в соответствии с Приложением № 7 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
В целях минимизации рисков и их последствий Управлению расследования мошенничества продолжить выполнение плана мероприятий по контрольному показателю уровня операционного риска (КПОР) 2.6, отраженного в Приложении № 1 к Отчету по управлению операционным риском КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) за 2023 г.
8. Принять к сведению Отчет о результатах мониторинга операционного риска (ключевых индикаторов риска) КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) за 2023г. в соответствии с Приложением № 8 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров: 01.03.2024 г.
2.6. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 01.03.2024 г., № ВД-240301/003С
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления,
Старший Вице-президент,
Директор Правового департамента
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
Доверенность № 7-19 от 19.01.2024 г.
С.Б. Королёв
(подпись)
3.2. Дата «04» марта 2024 г.
М.П.